DSI เรียกสอบพยาน 10 ปาก คดีนักธุรกิจอิสราเอลถูกสงสัยใช้คนไทยเป็นนอมินี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ออกหมายเรียกพยานจำนวน 10 รายอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ปากคำในส่วนหนึ่งของการสอบสวนนักธุรกิจชาวอิสราเอล ตามรายงานจาก Matichon Online เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบข้อกล่าวหาว่าบุคคลดังกล่าวอาจใช้คนไทยเป็นนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงกฎระเบียบการถือครองธุรกิจของชาวต่างชาติ

นอกเหนือจากการสอบสวนหลักแล้ว DSI ยังระบุเครือข่ายที่กว้างขึ้นซึ่งประกอบด้วยบริษัทอีก 14 แห่งในจังหวัดชลบุรี ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเชื่อมโยงที่อาจเกี่ยวข้องกับคดีนี้ นอกจากนี้ การสอบสวนยังครอบคลุมถึงการมีส่วนร่วมของสำนักงานกฎหมายและนิติบุคคลเฉพาะบางแห่งที่อาจมีส่วนช่วยในการดำเนินการดังกล่าว

สำหรับผู้อยู่อาศัยและชาวต่างชาติในประเทศไทย กรณีนี้เน้นย้ำถึงการให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานกำกับดูแลต่อพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึ่งควบคุมอย่างเข้มงวดว่าชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของหรือดำเนินธุรกิจในประเทศได้ในระดับใด การใช้ 'นอมินี' หรือคนไทยที่ถือหุ้นหรือทำหน้าที่เป็นกรรมการแทนผลประโยชน์ของชาวต่างชาติ เป็นประเด็นที่รัฐบาลมักดำเนินการปราบปรามอยู่บ่อยครั้ง

ในขั้นตอนนี้ การสอบสวนยังอยู่ในระยะเริ่มต้น ยังคงต้องยืนยันว่าบริษัทที่ระบุได้ละเมิดกฎหมายเฉพาะหรือไม่ หรือพยานที่ถูกเรียกตัวจะให้หลักฐานเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือไม่ ขณะนี้ยังไม่มีการตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการต่อผู้ต้องสงสัยหลัก และ DSI ยังคงรวบรวมเอกสารเพื่อกำหนดขอบเขตของเครือข่ายที่ถูกกล่าวหาต่อไป