DSI расследует предполагаемую сеть подставных лиц, связанную с израильским бизнесменом

Департамент специальных расследований (DSI) официально вызвал 10 свидетелей для дачи показаний в рамках продолжающегося расследования в отношении израильского бизнесмена. Согласно сообщениям Matichon Online, власти расследуют обвинения в том, что этот человек мог использовать граждан Таиланда в качестве подставных лиц (номинальных владельцев) для обхода правил владения иностранным бизнесом.

Помимо основного расследования, DSI выявил более широкую сеть, состоящую из 14 дополнительных компаний, базирующихся в провинции Чонбури, которые в настоящее время проверяются на предмет потенциальных связей с этим делом. Расследование также изучает причастность конкретных юридических фирм и корпоративных структур, которые могли способствовать заключению этих соглашений.

Для резидентов и экспатов в Таиланде этот случай подчеркивает постоянное внимание регулирующих органов к Закону об иностранном бизнесе (Foreign Business Act), который строго регулирует степень, в которой иностранные граждане могут владеть или управлять бизнесом в стране. Использование «подставных лиц» — граждан Таиланда, которые владеют акциями или выступают в качестве директоров от имени иностранных интересов, — является частым объектом правительственных репрессий.

На данном этапе расследование находится в начальной стадии. Еще предстоит подтвердить, нарушили ли выявленные компании конкретные законы и предоставят ли вызванные свидетели доказательства незаконной деятельности. На данный момент официальных обвинений главному подозреваемому не предъявлено, и DSI продолжает собирать документацию, чтобы определить масштабы предполагаемой сети.