Le DSI enquête sur un réseau présumé de prête-noms lié à un homme d'affaires israélien

Le Département des enquêtes spéciales (DSI) a officiellement convoqué 10 témoins pour témoigner dans le cadre d'une enquête en cours sur un homme d'affaires israélien. Selon Matichon Online, les autorités enquêtent sur des allégations selon lesquelles cet individu aurait utilisé des ressortissants thaïlandais comme prête-noms pour contourner les réglementations sur la propriété étrangère des entreprises.

Au-delà de l'enquête principale, le DSI a identifié un réseau plus large composé de 14 entreprises supplémentaires basées dans la province de Chonburi, actuellement examinées pour leurs liens potentiels avec cette affaire. L'enquête examine également l'implication de cabinets d'avocats et d'entités corporatives spécifiques qui auraient pu faciliter ces arrangements.

Pour les résidents et les expatriés en Thaïlande, cette affaire souligne l'attention constante des autorités sur la loi sur les entreprises étrangères (Foreign Business Act), qui régit strictement la mesure dans laquelle les ressortissants étrangers peuvent posséder ou exploiter des entreprises dans le pays. L'utilisation de « prête-noms » — des citoyens thaïlandais qui détiennent des actions ou agissent en tant que directeurs pour le compte d'intérêts étrangers — fait fréquemment l'objet de mesures de répression gouvernementales.

À ce stade, l'enquête en est à sa phase préliminaire. Il reste à confirmer si les entreprises identifiées ont enfreint des statuts spécifiques ou si les témoins convoqués fourniront des preuves d'activités illégales. Aucune accusation formelle n'a été portée contre le suspect principal pour le moment, et le DSI continue de rassembler des documents pour déterminer l'étendue du réseau présumé.