DSI investiga suposta rede de 'laranjas' ligada a empresário israelense

O Departamento de Investigações Especiais (DSI) convocou oficialmente 10 testemunhas para prestar depoimento como parte de uma investigação em curso sobre um empresário israelense. De acordo com o Matichon Online, as autoridades estão investigando alegações de que o indivíduo pode ter utilizado cidadãos tailandeses como 'laranjas' (nominees) para contornar as regulamentações de propriedade estrangeira de empresas.

Além da investigação principal, o DSI identificou uma rede mais ampla composta por 14 empresas adicionais sediadas na província de Chonburi, que estão sob escrutínio por possíveis ligações com o caso. A investigação também analisa o envolvimento de escritórios de advocacia e entidades corporativas específicas que podem ter facilitado esses arranjos.

Para residentes e expatriados na Tailândia, este caso destaca o foco regulatório contínuo na Lei de Negócios Estrangeiros (Foreign Business Act), que rege estritamente a extensão em que cidadãos estrangeiros podem possuir ou operar empresas no país. O uso de 'laranjas' — cidadãos tailandeses que detêm ações ou atuam como diretores em nome de interesses estrangeiros — é um alvo frequente de repressão governamental.

Nesta fase, a investigação está em sua etapa preliminar. Resta confirmar se as empresas identificadas violaram estatutos específicos ou se as testemunhas convocadas fornecerão evidências de atividades ilegais. Nenhuma acusação formal foi feita contra o principal suspeito até o momento, e o DSI continua a reunir documentação para determinar a extensão da suposta rede.