El DSI investiga una supuesta red de testaferros vinculada a un empresario israelí

El Departamento de Investigaciones Especiales (DSI) ha citado oficialmente a 10 testigos para que presten declaración como parte de una investigación en curso sobre un empresario israelí. Según informes de Matichon Online, las autoridades están investigando acusaciones de que el individuo pudo haber utilizado a ciudadanos tailandeses como testaferros para eludir las regulaciones sobre propiedad extranjera de empresas.

Más allá de la investigación principal, el DSI ha identificado una red más amplia que consta de 14 empresas adicionales con sede en la provincia de Chonburi, que actualmente están bajo escrutinio por posibles vínculos con el caso. La investigación también examina la participación de bufetes de abogados y entidades corporativas específicas que podrían haber facilitado estos acuerdos.

Para los residentes y expatriados en Tailandia, este caso destaca el enfoque regulatorio continuo en la Ley de Negocios Extranjeros (Foreign Business Act), que rige estrictamente el grado en que los ciudadanos extranjeros pueden poseer u operar negocios en el país. El uso de 'testaferros' —ciudadanos tailandeses que poseen acciones o actúan como directores en nombre de intereses extranjeros— es un tema frecuente de las medidas enérgicas del gobierno.

En esta etapa, la investigación se encuentra en su fase preliminar. Queda por confirmar si las empresas identificadas han violado estatutos específicos o si los testigos citados proporcionarán pruebas de actividades ilegales. No se han presentado cargos formales contra el principal sospechoso en este momento, y el DSI continúa recopilando documentación para determinar el alcance de la supuesta red.