ทางการเร่งตรวจสอบ 35 บริษัทต้องสงสัยในสกลนคร

ตามรายงานจากประชาชาติธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ของไทยได้ตรวจพบความผิดปกติของบริษัท 35 แห่งที่จดทะเบียนใน 4 อำเภอของจังหวัดสกลนคร โดยบริษัทเหล่านี้มีรายงานว่ามีผู้ถือหุ้นเป็นชาวจีนทั้งหมด

การสืบสวนพบว่ามีหญิงไทยรายหนึ่งทำหน้าที่เป็นนายหน้า จ่ายเงินให้ชาวบ้านรายละ 500 ถึง 1,000 บาท เพื่อแลกกับสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน ก่อนจะส่งเอกสารเหล่านี้ให้กับนายทุนชาวจีน นอกจากนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ตั้งของบริษัทเหล่านี้ กลับไม่พบสำนักงานจริงแต่อย่างใด

สำหรับผู้อยู่อาศัยและชาวต่างชาติ สถานการณ์นี้เน้นย้ำถึงการตรวจสอบอย่างเข้มงวดของหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับการจดทะเบียนธุรกิจและการใช้ 'นอมินี' ซึ่งเป็นการนำชื่อบุคคลในท้องถิ่นมาใช้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดในการถือครองธุรกิจของชาวต่างชาติ แม้ว่าการสอบสวนนี้จะมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร แต่ก็เป็นเครื่องเตือนใจถึงความสำคัญของการตรวจสอบความถูกต้องของนิติบุคคลในประเทศไทย

สิ่งที่ยังต้องรอการยืนยันคือขอบเขตทั้งหมดของเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และมาตรการทางกฎหมายที่จะดำเนินการกับบุคคลและนิติบุคคลที่ถูกระบุตัวตน ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบโครงสร้างนอมินีเหล่านี้เพื่อพิจารณาว่ามีการละเมิดกฎหมายธุรกิจของไทยเพิ่มเติมหรือไม่