Закон
Власти расследуют деятельность 35 подозрительных компаний в Саконнакхоне
Министерство торговли расследует деятельность 35 компаний в провинции Саконнакхон, связанных с потенциальными схемами использования подставных лиц с участием китайских акционеров.
Согласно отчету Prachachat Business, Министерство торговли Таиланда выявило 35 подозрительных компаний, зарегистрированных в четырех районах провинции Саконнакхон. Сообщается, что эти организации полностью принадлежат китайским акционерам.
Расследование показало, что тайская женщина предположительно выступала в качестве посредника, выплачивая местным жителям от 500 до 1000 бат в обмен на копии их домовых книг и национальных удостоверений личности. Эти документы впоследствии передавались китайским инвесторам. Кроме того, когда чиновники попытались проверить зарегистрированные адреса этих компаний, они не обнаружили никаких физических офисов.
Для резидентов и экспатов эта ситуация подчеркивает продолжающийся регуляторный контроль в отношении регистрации бизнеса и использования «подставных лиц» — практики, при которой местные личности используются для обхода ограничений на иностранное владение. Хотя это расследование сосредоточено на соблюдении корпоративных норм, оно служит напоминанием о важности проверки легитимности коммерческих организаций в Таиланде.
Что еще предстоит подтвердить, так это полный масштаб вовлеченной сети и конкретные правовые меры, которые будут приняты в отношении выявленных лиц и организаций. В настоящее время власти ускоряют расследование этих структур, чтобы определить, имели ли место дальнейшие нарушения тайского коммерческого законодательства.