Les autorités enquêtent sur 35 entreprises suspectes à Sakon Nakhon

Selon un rapport de Prachachat Business, le ministère thaïlandais du Commerce a identifié 35 entreprises suspectes enregistrées dans quatre districts de la province de Sakon Nakhon. Ces entités appartiendraient entièrement à des actionnaires chinois.

Les enquêtes ont révélé qu'une femme thaïlandaise aurait agi en tant qu'intermédiaire, payant des résidents locaux entre 500 et 1 000 bahts en échange de copies de leur livret de famille et de leur carte d'identité nationale. Ces documents ont ensuite été fournis à des investisseurs chinois. De plus, lorsque les autorités ont tenté d'inspecter les adresses enregistrées de ces entreprises, elles n'ont trouvé aucun bureau physique.

Pour les résidents et les expatriés, cette situation souligne la surveillance réglementaire continue concernant l'enregistrement des entreprises et l'utilisation de « prête-noms », une pratique où des identités locales sont utilisées pour contourner les restrictions sur la propriété étrangère. Bien que cette enquête se concentre sur la conformité des entreprises, elle rappelle l'importance de vérifier la légitimité des entités commerciales en Thaïlande.

Ce qui reste à confirmer, c'est l'ampleur réelle du réseau impliqué et les mesures juridiques spécifiques qui seront prises à l'encontre des individus et des entités identifiés. Les autorités accélèrent actuellement leur enquête sur ces structures de prête-noms pour déterminer si d'autres violations des lois commerciales thaïlandaises ont eu lieu.