Recht
Behörden untersuchen 35 verdächtige Unternehmen in Sakon Nakhon
Das Handelsministerium untersucht 35 Unternehmen in der Provinz Sakon Nakhon, die mit potenziellen Strohmann-Strukturen unter Beteiligung chinesischer Aktionäre in Verbindung stehen.
Laut einem Bericht von Prachachat Business hat das thailändische Handelsministerium 35 verdächtige Unternehmen identifiziert, die in vier Bezirken der Provinz Sakon Nakhon registriert sind. Diese Unternehmen sollen sich vollständig im Besitz chinesischer Aktionäre befinden.
Untersuchungen ergaben, dass eine thailändische Frau mutmaßlich als Vermittlerin fungierte und Anwohnern zwischen 500 und 1.000 Baht zahlte, um Kopien ihrer Haushaltsregister und Personalausweise zu erhalten. Diese Dokumente wurden anschließend an chinesische Investoren weitergegeben. Als Beamte versuchten, die registrierten Adressen dieser Unternehmen zu überprüfen, fanden sie zudem keine physischen Büros vor.
Für Einwohner und Expats unterstreicht diese Situation die laufende behördliche Prüfung der Unternehmensregistrierung und die Verwendung von 'Strohmännern' – eine Praxis, bei der lokale Identitäten genutzt werden, um Beschränkungen für ausländisches Eigentum zu umgehen. Obwohl sich diese Untersuchung auf die Einhaltung von Unternehmensvorschriften konzentriert, erinnert sie daran, wie wichtig es ist, die Legitimität von Geschäftseinheiten in Thailand zu überprüfen.
Was noch bestätigt werden muss, ist das volle Ausmaß des beteiligten Netzwerks und die spezifischen rechtlichen Schritte, die gegen die identifizierten Personen und Unternehmen eingeleitet werden. Die Behörden beschleunigen derzeit ihre Untersuchung dieser Strukturen, um festzustellen, ob weitere Verstöße gegen thailändische Wirtschaftsgesetze vorliegen.