Direito
Autoridades investigam 35 empresas suspeitas em Sakon Nakhon
O Ministério do Comércio está investigando 35 empresas na província de Sakon Nakhon ligadas a potenciais estruturas de 'laranjas' envolvendo acionistas chineses.
De acordo com um relatório do Prachachat Business, o Ministério do Comércio da Tailândia identificou 35 empresas suspeitas registradas em quatro distritos da província de Sakon Nakhon. Essas entidades seriam de propriedade integral de acionistas chineses.
As investigações revelaram que uma mulher tailandesa teria atuado como corretora, pagando aos residentes locais entre 500 e 1.000 bahts em troca de cópias de seus registros domésticos e carteiras de identidade nacional. Esses documentos foram posteriormente fornecidos a investidores chineses. Além disso, quando as autoridades tentaram inspecionar os endereços registrados dessas empresas, não encontraram nenhum escritório físico.
Para residentes e expatriados, esta situação destaca a fiscalização regulatória contínua sobre o registro de empresas e o uso de 'laranjas' — uma prática em que identidades locais são usadas para contornar restrições à propriedade estrangeira. Embora esta investigação se concentre na conformidade corporativa, serve como um lembrete da importância de verificar a legitimidade das entidades comerciais na Tailândia.
O que resta confirmar é a extensão total da rede envolvida e as ações legais específicas que serão tomadas contra os indivíduos e entidades identificados. As autoridades estão acelerando sua investigação sobre essas estruturas para determinar se ocorreram outras violações das leis comerciais tailandesas.