Derecho
Las autoridades investigan 35 empresas sospechosas en Sakon Nakhon
El Ministerio de Comercio está investigando 35 empresas en la provincia de Sakon Nakhon vinculadas a posibles estructuras de testaferros que involucran a accionistas chinos.
Según un informe de Prachachat Business, el Ministerio de Comercio de Tailandia ha identificado 35 empresas sospechosas registradas en cuatro distritos de la provincia de Sakon Nakhon. Se informa que estas entidades son propiedad total de accionistas chinos.
Las investigaciones revelaron que una mujer tailandesa supuestamente actuó como intermediaria, pagando a los residentes locales entre 500 y 1.000 bahts a cambio de copias de sus registros domésticos y tarjetas de identidad nacionales. Estos documentos fueron entregados posteriormente a inversores chinos. Además, cuando los funcionarios intentaron inspeccionar las direcciones registradas de estas empresas, no encontraron oficinas físicas.
Para los residentes y expatriados, esta situación destaca el escrutinio regulatorio continuo con respecto al registro de empresas y el uso de 'testaferros', una práctica en la que se utilizan identidades locales para eludir las restricciones de propiedad extranjera. Aunque esta investigación se centra en el cumplimiento corporativo, sirve como recordatorio de la importancia de verificar la legitimidad de las entidades comerciales en Tailandia.
Lo que queda por confirmar es el alcance total de la red involucrada y las acciones legales específicas que se tomarán contra los individuos y entidades identificados. Las autoridades están acelerando actualmente su investigación sobre estas estructuras para determinar si se han producido más violaciones de las leyes comerciales tailandesas.