ดีเอสไอสอบสวนคดีนอมินีพันล้านโยงเครือข่ายธุรกิจอิสราเอล

ตามรายงานจาก Thai Post กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้เริ่มการสอบสวนอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับปฏิบัติการนอมินีที่น่าสงสัยมูลค่าพันล้านบาท โดยการสอบสวนมุ่งเน้นไปที่บันทึกทางการเงินและเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายซึ่งมีบุคคลที่ระบุชื่อว่า ไมมอน เดวิด เป็นผู้นำ

ในส่วนหนึ่งของการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ ดีเอสไอได้ออกหมายเรียกพยาน 10 ปากเพื่อให้ข้อมูล ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบกิจกรรมทางธุรกิจในจังหวัดชลบุรี รวมถึงการดำเนินงานของ 'ชาบัด เฮ้าส์' เพื่อพิจารณาว่ามีการใช้เป็นฉากหน้าสำหรับข้อตกลงนอมินีที่ผิดกฎหมายหรือไม่

สำหรับผู้อยู่อาศัยและชาวต่างชาติ การสอบสวนนี้เน้นย้ำถึงการตรวจสอบด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของธุรกิจโดยชาวต่างชาติและการปฏิบัติตามกฎหมายนอมินีของไทย แม้ว่าดีเอสไอจะยืนยันว่าการสอบสวนยังคงดำเนินอยู่ แต่ได้เน้นย้ำว่ายังไม่มีการแจ้งข้อหาอย่างเป็นทางการต่อบุคคลใดในขณะนี้ หน่วยงานยังกำลังพิจารณาว่าจะยกระดับคดีนี้ให้เป็น 'คดีพิเศษ' หรือไม่ ซึ่งจะทำให้มีอำนาจในการสอบสวนที่กว้างขวางขึ้น ความคืบหน้าต่อไปขึ้นอยู่กับหลักฐานที่รวบรวมได้จากพยานที่ถูกเรียกตัวและการตรวจสอบทางบัญชีของเครือข่ายทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ประชาชนควรติดตามการอัปเดตอย่างเป็นทางการในขณะที่ดีเอสไอดำเนินภารกิจตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป