Закон
DSI расследует дело о подставных лицах на миллиард батов, связанное с израильской бизнес-сетью
Департамент специальных расследований (DSI) Таиланда вызвал 10 свидетелей для расследования схемы с использованием подставных лиц на сумму в миллиард батов, связанной с израильской бизнес-сетью в Чонбури.
Согласно отчету Thai Post, Департамент специальных расследований (DSI) начал официальное расследование предполагаемой операции с использованием подставных лиц на сумму в один миллиард батов. Расследование сосредоточено на финансовых отчетах и движении денежных средств, связанных с сетью, которую, как утверждается, возглавляет человек по имени Маймон Дэвид.
В рамках текущего расследования DSI вызвал 10 свидетелей для дачи показаний. В настоящее время власти изучают деловую активность в Чонбури, включая деятельность «Хабад Хаус», чтобы определить, используются ли они в качестве прикрытия для незаконных схем с подставными лицами.
Для жителей и экспатов это расследование подчеркивает усиление регуляторного контроля в отношении иностранного владения бизнесом и соблюдения тайских законов о подставных лицах. Хотя DSI подтвердил, что расследование активно, ведомство подчеркнуло, что на данном этапе официальные обвинения никому не предъявлены. Агентство также рассматривает возможность перевода дела в статус «особого случая», что предоставит им более широкие следственные полномочия. Дальнейшее развитие событий зависит от доказательств, полученных от вызванных свидетелей, и продолжающегося судебно-бухгалтерского анализа вовлеченных финансовых сетей. Общественности рекомендуется следить за официальными обновлениями, пока DSI продолжает свою работу по установлению фактов.
