Droit
Le DSI enquête sur une affaire de prête-noms d'un milliard de bahts impliquant un réseau d'affaires israélien
Le Département des enquêtes spéciales (DSI) de Thaïlande a convoqué 10 témoins pour enquêter sur un système de prête-noms d'un milliard de bahts lié à un réseau d'affaires israélien à Chon Buri.
Selon un rapport du Thai Post, le Département des enquêtes spéciales (DSI) a ouvert une enquête formelle sur une opération présumée de prête-noms d'une valeur d'un milliard de bahts. L'enquête se concentre sur les dossiers financiers et les flux monétaires associés à un réseau prétendument dirigé par un individu identifié sous le nom de Maimon David.
Dans le cadre de cette enquête en cours, le DSI a émis des convocations pour 10 témoins afin de recueillir leurs témoignages. Les autorités examinent actuellement les activités commerciales à Chon Buri, y compris les opérations de la « Chabad House », pour déterminer si elles servent de façade à des arrangements illégaux de prête-noms.
Pour les résidents et les expatriés, cette enquête souligne une surveillance réglementaire accrue concernant la propriété étrangère des entreprises et le respect des lois thaïlandaises sur les prête-noms. Bien que le DSI ait confirmé que l'enquête est active, il a souligné qu'aucune accusation formelle n'a été portée contre quiconque à ce stade. L'agence envisage également de porter l'affaire au statut de « dossier spécial », ce qui lui conférerait des pouvoirs d'enquête plus étendus. Les développements futurs dépendront des preuves recueillies auprès des témoins convoqués et de l'analyse financière en cours des réseaux impliqués. Le public est invité à suivre les mises à jour officielles alors que le DSI poursuit sa mission d'établissement des faits.
