Derecho
El DSI investiga un caso de testaferros de mil millones de bahts que involucra a una red empresarial israelí
El Departamento de Investigaciones Especiales (DSI) de Tailandia ha citado a 10 testigos para investigar un esquema de testaferros de mil millones de bahts vinculado a una red empresarial israelí en Chon Buri.
Según un informe del Thai Post, el Departamento de Investigaciones Especiales (DSI) ha iniciado una investigación formal sobre una supuesta operación de testaferros por valor de mil millones de bahts. La investigación se centra en los registros financieros y los flujos de dinero asociados a una red presuntamente dirigida por un individuo identificado como Maimon David.
Como parte de la investigación en curso, el DSI ha emitido citaciones para que 10 testigos presten declaración. Las autoridades están examinando actualmente las actividades comerciales en Chon Buri, incluidas las operaciones de la 'Chabad House', para determinar si se están utilizando como fachada para acuerdos ilegales de testaferros.
Para los residentes y expatriados, esta investigación destaca un mayor escrutinio regulatorio con respecto a la propiedad extranjera de empresas y el cumplimiento de las leyes tailandesas sobre testaferros. Aunque el DSI ha confirmado que la investigación está activa, ha enfatizado que no se han presentado cargos formales contra ninguna persona en esta etapa. La agencia también está considerando elevar el caso al estatus de 'Caso Especial', lo que les otorgaría poderes de investigación más amplios. Los desarrollos futuros dependerán de las pruebas recopiladas de los testigos citados y de la contabilidad forense en curso de las redes financieras involucradas. Se aconseja al público que siga las actualizaciones oficiales mientras el DSI continúa su misión de investigación.
