รัฐบาลไทยยกระดับมาตรการปราบปรามธุรกิจนอมินีผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2569 น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลกำลังยกระดับความพยายามในการสร้างการแข่งขันทางการค้าที่โปร่งใสและเป็นธรรม โดยกระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายและการใช้ 'นอมินี' หรือคนไทยที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนอำพรางให้กับทุนต่างชาติ เป็นหนึ่งในเก้าภารกิจเร่งด่วนระยะสั้นและระยะกลาง ซึ่งมีการประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2569

แนวทางนี้ถือเป็นการยกระดับมาตรการกำกับดูแลที่มีอยู่เดิมให้เข้มข้นขึ้น โดยตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ทางการได้ขยายการตรวจสอบให้ครอบคลุมมากกว่าขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ไปจนถึงการติดตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อให้สามารถตรวจสอบความเสี่ยงได้ตลอดวงจรชีวิตของนิติบุคคล

สำหรับผู้อยู่อาศัยและเจ้าของธุรกิจ หมายความว่านิติบุคคลที่เข้าเงื่อนไขความเสี่ยงอาจต้องชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินลงทุนและโครงสร้างการดำเนินงาน แม้รัฐบาลจะยืนยันว่ามาตรการเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อกีดกันการลงทุนจากต่างชาติที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่การตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นนี้มีจุดประสงค์เพื่อสกัดกั้นกระแสเงินทุนที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้ ยังคงต้องติดตามต่อไปว่าขั้นตอนการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นนี้จะส่งผลต่อระยะเวลาในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนของบริษัทอย่างไร และเอกสารเฉพาะใดบ้างที่จะถูกเรียกขอสำหรับธุรกิจที่ถูกตรวจสอบระหว่างการตรวจสอบตามปกติ