El gobierno tailandés intensifica la lucha contra las prácticas comerciales ilegales mediante testaferros

El 23 de septiembre de 2026, la portavoz adjunta del gobierno, Lalida Peritwatthana, anunció que el gobierno tailandés está reforzando sus esfuerzos para garantizar una competencia comercial justa y transparente. El Ministerio de Comercio ha clasificado oficialmente la represión de las actividades comerciales ilegales y el uso de «testaferros» —ciudadanos tailandeses que actúan como fachada para entidades extranjeras— como una de las nueve misiones urgentes a corto y medio plazo, una política formalizada el 15 de septiembre de 2026.

Esta iniciativa representa una intensificación de las medidas reglamentarias existentes más que una nueva política. Desde el 1 de agosto de 2026, las autoridades han ampliado la supervisión más allá de la fase inicial de registro de empresas para incluir el seguimiento de los cambios en las estructuras corporativas, como las modificaciones de accionistas, directores o firmantes autorizados. Este enfoque de ciclo de vida tiene como objetivo identificar los riesgos a lo largo de la existencia de una entidad jurídica.

Para los residentes y propietarios de empresas, esto significa que las entidades que cumplan con criterios de riesgo específicos podrían estar obligadas a proporcionar explicaciones detalladas sobre sus fuentes de inversión y estructuras operativas. Aunque el gobierno subraya que estas medidas no pretenden desalentar la inversión extranjera legítima, el aumento de la fiscalización está diseñado para frenar los flujos de capital ilegales. Queda por confirmar cómo afectarán estos procedimientos de supervisión mejorados a los plazos de tramitación de los cambios administrativos de las empresas y qué documentos específicos se exigirán a las empresas señaladas durante las auditorías rutinarias.