Diritto
Il governo thailandese intensifica il giro di vite contro le pratiche commerciali illegali tramite prestanome
Il governo thailandese ha designato la prevenzione delle pratiche commerciali estere illegali e delle strutture basate su prestanome come una delle sue nove priorità politiche urgenti.
Il 23 settembre 2026, la portavoce aggiunta del governo, Lalida Peritwatthana, ha annunciato che il governo thailandese sta rafforzando i propri sforzi per garantire una concorrenza commerciale leale e trasparente. Il Ministero del Commercio ha ufficialmente classificato la repressione delle attività commerciali illegali e l'uso di «prestanome» — cittadini thailandesi che agiscono come facciata per entità straniere — come una delle nove missioni urgenti a breve e medio termine, una politica formalizzata il 15 settembre 2026.
Questa iniziativa rappresenta un'intensificazione delle misure normative esistenti piuttosto che una nuova politica. Dal 1° agosto 2026, le autorità hanno esteso la supervisione oltre la fase iniziale di registrazione delle imprese per includere il monitoraggio dei cambiamenti nelle strutture aziendali, come le modifiche agli azionisti, agli amministratori o ai firmatari autorizzati. Questo approccio basato sul ciclo di vita mira a identificare i rischi durante l'intera esistenza di un'entità giuridica.
Per i residenti e i proprietari di aziende, ciò significa che le entità che soddisfano specifici criteri di rischio potrebbero essere tenute a fornire spiegazioni dettagliate in merito alle loro fonti di investimento e alle strutture operative. Sebbene il governo sottolinei che queste misure non intendono scoraggiare gli investimenti esteri legittimi, l'aumento dei controlli è progettato per frenare i flussi di capitale illegali. Resta da confermare come queste procedure di monitoraggio rafforzate influiranno sui tempi di elaborazione delle modifiche amministrative aziendali e quali documenti specifici saranno richiesti per le aziende segnalate durante gli audit di routine.