Министерство торговли Таиланда расследует деятельность 1 932 компаний на предмет использования подставных лиц

Министерство торговли Таиланда через Департамент развития бизнеса объявило о проведении целевого расследования в отношении 1 932 компаний, подозреваемых в работе с использованием незаконных структур с подставными лицами. Эти действия последовали за недавним аудитом, который показал, что более 12 000 человек с иностранными идентификационными номерами, начинающимися с цифры «8», в настоящее время числятся акционерами или директорами в 16 504 зарегистрированных тайских компаниях. Власти определили эти 1 932 фирмы как организации с высоким уровнем риска, которые могут нарушать Закон об иностранном бизнесе, ограничивающий иностранное владение в определенных секторах. Официальные лица подчеркнули, что следователи проводят тщательные проверки на местах для подтверждения соблюдения законодательства. Министерство предупредило, что любая компания, признанная виновной в использовании подставных лиц для обхода правил владения, столкнется со строгими юридическими последствиями, которые могут включать аннулирование бизнес-лицензий и потенциальные судебные иски против причастных лиц. Для жителей и владельцев бизнеса это ужесточение сигнализирует об усилении регуляторного надзора в отношении корпоративной прозрачности и соблюдения правил иностранных инвестиций. Хотя расследование в настоящее время продолжается, окончательное число компаний, которым грозят санкции, еще предстоит подтвердить по мере того, как власти продолжают свои полевые оценки.