Ministério do Comércio da Tailândia investiga 1.932 empresas por potenciais estruturas de 'laranjas'

O Ministério do Comércio da Tailândia, através do Departamento de Desenvolvimento de Negócios, anunciou uma investigação direcionada a 1.932 empresas suspeitas de operar sob estruturas ilegais de 'laranjas' (nominees). Esta ação segue uma auditoria recente que revelou que mais de 12.000 indivíduos com números de identificação estrangeiros começando com o dígito '8' estão listados como acionistas ou diretores em 16.504 empresas tailandesas registradas. As autoridades identificaram estas 1.932 empresas como entidades de alto risco que podem estar violando a Lei de Negócios Estrangeiros, que restringe a propriedade estrangeira em certos setores. Os funcionários enfatizaram que os investigadores estão realizando inspeções detalhadas no local para verificar a conformidade. O Ministério alertou que qualquer empresa considerada culpada de usar 'laranjas' para contornar os regulamentos de propriedade enfrentará consequências legais rigorosas, que podem incluir a revogação de licenças comerciais e possíveis ações judiciais contra os indivíduos envolvidos. Para residentes e proprietários de empresas, esta repressão sinaliza um endurecimento da supervisão regulatória em relação à transparência corporativa e à conformidade com investimentos estrangeiros. Embora a investigação esteja em andamento, o número final de empresas que enfrentarão penalidades ainda precisa ser confirmado, à medida que as autoridades continuam suas avaliações de campo.