El Ministerio de Comercio de Tailandia investiga 1.932 empresas por posibles estructuras de testaferros
El Departamento de Desarrollo Empresarial está iniciando inspecciones profundas en casi 2.000 empresas sospechosas de utilizar testaferros extranjeros para eludir las leyes tailandesas de propiedad empresarial.
El Ministerio de Comercio de Tailandia, a través del Departamento de Desarrollo Empresarial, ha anunciado una investigación dirigida a 1.932 empresas sospechosas de operar bajo estructuras ilegales de testaferros. Esta acción sigue a una auditoría reciente que reveló que más de 12.000 personas con números de identificación extranjeros que comienzan con el dígito '8' figuran actualmente como accionistas o directores en 16.504 empresas tailandesas registradas. Las autoridades han identificado a estas 1.932 empresas como entidades de alto riesgo que podrían estar violando la Ley de Negocios Extranjeros, que restringe la propiedad extranjera en ciertos sectores. Los funcionarios han enfatizado que los investigadores están realizando inspecciones detalladas en el lugar para verificar el cumplimiento. El Ministerio ha advertido que cualquier empresa que sea declarada culpable de utilizar testaferros para eludir las regulaciones de propiedad enfrentará consecuencias legales estrictas, que pueden incluir la revocación de licencias comerciales y posibles acciones legales contra las personas involucradas. Para los residentes y propietarios de negocios, esta medida señala un endurecimiento de la supervisión regulatoria con respecto a la transparencia corporativa y el cumplimiento de la inversión extranjera. Aunque la investigación está en curso, el número final de empresas que enfrentarán sanciones aún debe confirmarse a medida que las autoridades continúen sus evaluaciones de campo.
