Thailands Handelsministerium untersucht 1.932 Unternehmen auf potenzielle Strohmann-Strukturen

Das thailändische Handelsministerium hat über das Ministerium für Geschäftsentwicklung eine gezielte Untersuchung gegen 1.932 Unternehmen angekündigt, die im Verdacht stehen, unter illegalen Strohmann-Strukturen zu operieren. Diese Maßnahme folgt auf eine kürzlich durchgeführte Prüfung, die ergab, dass über 12.000 Personen mit ausländischen Identifikationsnummern, die mit der Ziffer '8' beginnen, derzeit als Aktionäre oder Direktoren in 16.504 registrierten thailändischen Unternehmen gelistet sind. Die Behörden haben diese 1.932 Firmen als Hochrisiko-Einheiten identifiziert, die möglicherweise gegen das Gesetz über ausländische Unternehmen verstoßen, welches ausländisches Eigentum in bestimmten Sektoren einschränkt. Beamte betonten, dass Ermittler nun Vor-Ort-Inspektionen durchführen, um die Einhaltung der Vorschriften zu überprüfen. Das Ministerium warnte, dass jedes Unternehmen, das für schuldig befunden wird, Strohmänner zur Umgehung von Eigentumsregeln einzusetzen, mit strengen rechtlichen Konsequenzen rechnen muss, die den Entzug von Geschäftslizenzen und mögliche rechtliche Schritte gegen die beteiligten Personen umfassen können. Für Einwohner und Geschäftsinhaber signalisiert dieses Vorgehen eine Verschärfung der regulatorischen Aufsicht in Bezug auf Unternehmenstransparenz und die Einhaltung ausländischer Investitionsregeln. Während die Untersuchung derzeit läuft, muss die endgültige Anzahl der Unternehmen, denen Sanktionen drohen, noch bestätigt werden, da die Behörden ihre Feldbewertungen fortsetzen.