Il Ministero del Commercio thailandese indaga su 1.932 aziende per potenziali strutture di prestanome

Il Ministero del Commercio thailandese, attraverso il Dipartimento per lo sviluppo delle imprese, ha annunciato un'indagine mirata su 1.932 aziende sospettate di operare con strutture illegali di prestanome. Questa azione segue un recente audit che ha rivelato che oltre 12.000 individui con numeri di identificazione stranieri che iniziano con la cifra '8' sono attualmente elencati come azionisti o direttori in 16.504 aziende thailandesi registrate. Le autorità hanno identificato queste 1.932 aziende come entità ad alto rischio che potrebbero violare la legge sulle imprese straniere, che limita la proprietà straniera in alcuni settori. I funzionari hanno sottolineato che gli investigatori stanno conducendo ispezioni approfondite in loco per verificare la conformità. Il Ministero ha avvertito che qualsiasi azienda riconosciuta colpevole di utilizzare prestanome per aggirare le normative sulla proprietà dovrà affrontare severe conseguenze legali, che possono includere la revoca delle licenze commerciali e potenziali azioni legali contro gli individui coinvolti. Per i residenti e i proprietari di aziende, questo giro di vite segnala un inasprimento della supervisione normativa in merito alla trasparenza aziendale e alla conformità degli investimenti esteri. Sebbene l'indagine sia attualmente in corso, il numero finale di aziende che dovranno affrontare sanzioni deve ancora essere confermato, mentre le autorità continuano le loro valutazioni sul campo.