Le ministère thaïlandais du Commerce enquête sur 1 932 entreprises pour des structures de prête-noms potentielles

Le ministère thaïlandais du Commerce, par l'intermédiaire du Département du développement des entreprises, a annoncé une enquête ciblée sur 1 932 entreprises soupçonnées de fonctionner sous des structures de prête-noms illégales. Cette mesure fait suite à un audit récent révélant que plus de 12 000 personnes détenant des numéros d'identification étrangers commençant par le chiffre « 8 » sont actuellement répertoriées comme actionnaires ou administrateurs dans 16 504 entreprises thaïlandaises enregistrées. Les autorités ont identifié ces 1 932 entreprises comme des entités à haut risque susceptibles de violer la loi sur les entreprises étrangères, qui restreint la propriété étrangère dans certains secteurs. Les responsables ont souligné que les enquêteurs mènent actuellement des inspections approfondies sur place pour vérifier la conformité. Le ministère a averti que toute entreprise reconnue coupable d'utiliser des prête-noms pour contourner les réglementations sur la propriété s'exposera à de lourdes conséquences juridiques, pouvant inclure la révocation des licences commerciales et des poursuites judiciaires potentielles contre les personnes impliquées. Pour les résidents et les propriétaires d'entreprises, ce durcissement signale un renforcement de la surveillance réglementaire concernant la transparence des entreprises et la conformité des investissements étrangers. Bien que l'enquête soit en cours, le nombre final d'entreprises faisant face à des sanctions reste à confirmer à mesure que les autorités poursuivent leurs évaluations sur le terrain.