ทางการทลายเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติขนาดใหญ่

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2569 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) และศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) ได้ประกาศความสำเร็จในการทลายเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติขนาดใหญ่ที่รู้จักกันในชื่อเครือข่าย 'เบน สมิธ – ยิม เลียก' ตามรายงานจาก Khaosod Online ปฏิบัติการดังกล่าวได้รับความร่วมมือระดับสูงระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าเครือข่ายดังกล่าวได้ใช้บัญชีธนาคารนอกประเทศและกองทุนรวมในการฟอกเงินที่ได้มาโดยมิชอบ ซึ่งต่อมาถูกนำไปใช้ในการเข้าซื้อหุ้นรายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ได้ยึดและอายัดทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า 3.5 หมื่นล้านบาท

สำหรับผู้อยู่อาศัยและชาวต่างชาติ การปราบปรามครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของทางการไทยในการเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลทางการเงินและต่อต้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ แม้ว่ามูลค่าการยึดทรัพย์จะสูงมาก แต่การสอบสวนยังคงดำเนินอยู่ รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและผลกระทบทั้งหมดของเครือข่ายที่มีต่อตลาดการเงินในประเทศยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคาดว่าจะมีการอัปเดตเพิ่มเติมในขณะที่กระบวนการทางกฎหมายต่อผู้ต้องสงสัยยังคงดำเนินต่อไป