Власти ликвидировали транснациональную сеть по отмыванию денег

27 октября 2026 года Центральное бюро расследований (CIB) и Центр по борьбе с онлайн-мошенничеством (ACSC) объявили об успешной ликвидации крупной транснациональной сети по отмыванию денег, известной как синдикат «Бен Смит – Йим Лик». Согласно сообщениям Khaosod Online, операция потребовала координации высокого уровня между Королевской полицией Таиланда, Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и Управлением по борьбе с отмыванием денег (AMLO).

Власти сообщили, что синдикат предположительно использовал офшорные банковские счета и инвестиционные фонды для отмывания незаконных доходов, которые впоследствии направлялись на приобретение крупных пакетов акций на Фондовой бирже Таиланда. В ходе операции чиновники конфисковали и заморозили активы на сумму более 35 миллиардов батов.

Для жителей и экспатов эти действия подчеркивают постоянные усилия тайских властей по усилению финансового надзора и борьбе с масштабными экономическими преступлениями. Несмотря на значительный объем конфискации, расследование продолжается. Подробности о конкретных причастных лицах и полное влияние сети на местный финансовый рынок все еще уточняются соответствующими ведомствами. Дальнейшие обновления ожидаются по мере продолжения судебных разбирательств в отношении выявленных подозреваемых.