ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดตัวมาตรการใหม่ปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน

ตามรายงานจาก Khaosod Online ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ประกาศความร่วมมือครั้งใหม่เพื่อปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน ซึ่งรวมถึงแก๊งคอลเซ็นเตอร์ การพนันออนไลน์ และการฟอกเงิน โดยตั้งแต่วันที่ 10 กันยายนนี้ ธปท. จะจัดทำข้อตกลงเชิงปฏิบัติการร่วมกับพันธมิตรหลากหลายกลุ่ม ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารรัฐ สาขาธนาคารต่างประเทศ ผู้ให้บริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร และผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อปิดช่องโหว่ที่เอื้อต่อการโอนหรือฟอกเงินที่ได้มาโดยมิชอบ ข้อตกลงดังกล่าวระบุหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนสำหรับแต่ละหน่วยงานเพื่อให้เกิดการบังคับใช้จริง โดยมุ่งเน้นไปที่ธุรกรรมเงินสดมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท การซื้อขายทองคำ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเฉพาะการตรวจสอบธุรกรรม USDT ที่จะทำงานร่วมกับ ก.ล.ต.

สำหรับผู้อยู่อาศัยและนักท่องเที่ยว ความเคลื่อนไหวนี้หมายถึงการเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลทางการเงินในประเทศไทย แม้ว่ามาตรการนี้จะออกแบบมาเพื่อปกป้องความมั่นคงของระบบการเงิน แต่บุคคลที่ทำธุรกรรมขนาดใหญ่หรือซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอาจต้องเผชิญกับกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้น ทั้งนี้ยังคงต้องติดตามต่อไปว่าโปรโตคอลการปฏิบัติงานเหล่านี้จะส่งผลต่อธุรกรรมประจำวันของลูกค้าธนาคารอย่างไร และจะมีกฎระเบียบเพิ่มเติมตามมาหลังจากช่วงเริ่มต้นของการดำเนินการหรือไม่