Economia
Banco da Tailândia lança nova iniciativa contra crimes financeiros
O Banco da Tailândia está a formar parcerias com instituições financeiras e reguladores para implementar medidas mais rigorosas contra o branqueamento de capitais e burlas a partir de 10 de setembro.
De acordo com um relatório do Khaosod Online, o Banco da Tailândia (BOT) anunciou um novo esforço colaborativo para combater crimes financeiros, incluindo burlas de call centers, apostas online e branqueamento de capitais. A partir de 10 de setembro, o BOT formalizará um acordo operacional com uma vasta gama de parceiros, incluindo bancos comerciais, bancos estatais, sucursais de bancos estrangeiros, prestadores de pagamentos eletrónicos, instituições financeiras não bancárias e serviços de câmbio, juntamente com a Comissão de Valores Mobiliários (SEC).
Esta iniciativa visa fechar lacunas que permitem a transferência ou o branqueamento de fundos ilícitos. O acordo inclui responsabilidades específicas e documentadas para cada entidade participante, a fim de garantir uma aplicação prática. As áreas de foco principais incluem transações em numerário superiores a 5 milhões de baht, comércio de ouro, câmbio de moeda estrangeira e ativos digitais, com ênfase particular na monitorização de transações em USDT em coordenação com a SEC.
Para residentes e viajantes, este movimento significa um aperto na supervisão financeira na Tailândia. Embora a iniciativa seja concebida para proteger a integridade do sistema financeiro, os indivíduos que realizam transações de grande escala ou negociação de ativos digitais podem encontrar processos de verificação mais rigorosos. Resta confirmar como estes protocolos operacionais específicos afetarão as transações diárias dos clientes bancários e se se seguirão outras atualizações regulamentares após a fase inicial de implementação.