Économie
La Banque de Thaïlande lance une nouvelle initiative contre la criminalité financière
La Banque de Thaïlande s'associe à des institutions financières et à des régulateurs pour mettre en œuvre des mesures plus strictes contre le blanchiment d'argent et les escroqueries à partir du 10 septembre.
Selon un rapport de Khaosod Online, la Banque de Thaïlande (BOT) a annoncé un nouvel effort de collaboration pour lutter contre les crimes financiers, notamment les escroqueries par centre d'appels, les jeux d'argent en ligne et le blanchiment d'argent. À partir du 10 septembre, la BOT officialisera un accord opérationnel avec un large éventail de partenaires, incluant des banques commerciales, des banques d'État, des succursales de banques étrangères, des fournisseurs de paiement électronique, des institutions financières non bancaires et des services de change, aux côtés de la Commission des valeurs mobilières et des changes (SEC).
Cette initiative vise à combler les lacunes permettant le transfert ou le blanchiment de fonds illicites. L'accord prévoit des responsabilités spécifiques et documentées pour chaque entité participante afin d'assurer une application pratique. Les domaines clés incluent les transactions en espèces dépassant 5 millions de bahts, le commerce de l'or, le change de devises étrangères et les actifs numériques, avec un accent particulier sur la surveillance des transactions en USDT en coordination avec la SEC.
Pour les résidents et les voyageurs, cette mesure signifie un renforcement de la surveillance financière en Thaïlande. Bien que l'initiative soit conçue pour protéger l'intégrité du système financier, les personnes effectuant des transactions à grande échelle ou des échanges d'actifs numériques pourraient rencontrer des processus de vérification plus rigoureux. Il reste à confirmer comment ces protocoles opérationnels spécifiques affecteront les transactions quotidiennes des clients bancaires et si d'autres mises à jour réglementaires suivront la phase initiale.