Центральное бюро расследований проверяет фонд, связанный с Панаддой Вонгпхуди
Полиция Таиланда расследует финансовые операции на сумму почти 1 миллиард бат в фонде знаменитости Панадды Вонгпхуди после официальной жалобы.
Центральное бюро расследований (CIB) Таиланда в настоящее время проводит всестороннее расследование деятельности фонда 'Ongkorn Tham Dee', возглавляемого знаменитостью и активисткой Панаддой 'Бум' Вонгпхуди. Это расследование началось после официальной жалобы, поданной Буньянуч Саенгсри, которая предоставила доказательства финансовых операций фонда, включая вопросы, касающиеся партнеров и супруга основательницы. По словам комиссара CIB генерал-лейтенанта Наттхасака Чаованасая, следователи выявили почти 1 миллиард бат финансовых транзакций, прошедших через счета фонда с 2019 года. Власти проверяют, соответствовало ли управление этими средствами законодательным требованиям. Официальные лица подчеркнули, что любое нецелевое использование пожертвованных средств, независимо от суммы, может быть квалифицировано как мошенничество или отмывание денег. В ходе расследования полиция собирает доказательства, чтобы определить, необходимы ли вызовы на допрос или ордера на арест. Личности потенциальных фигурантов дела на данном этапе не разглашаются. Для жителей и наблюдателей этот случай подчеркивает продолжающийся регуляторный надзор за благотворительными организациями в Таиланде. Остается подтвердить, будут ли предъявлены конкретные обвинения, поскольку CIB продолжает оценивать собранные доказательства. Полиция опровергла слухи о том, что дело может быть закрыто одним человеком, подтвердив, что все аспекты жалобы рассматриваются по официальным правовым каналам.
