Le Bureau d'enquête central examine la fondation liée à Panadda Wongphudee

Le Bureau d'enquête central (CIB) de Thaïlande mène actuellement une enquête approfondie sur la fondation 'Ongkorn Tham Dee', dirigée par la célébrité et militante Panadda 'Boom' Wongphudee. Cette enquête fait suite à une plainte formelle déposée par Bunyanuch Saengsri, qui a soumis des preuves concernant les opérations financières de la fondation, y compris des questions impliquant les associés et le conjoint de la fondatrice. Selon le commissaire du CIB, le lieutenant-général Natthasak Chaowanasai, les enquêteurs ont identifié près d'un milliard de bahts de transactions financières circulant sur les comptes de la fondation depuis 2019. Les autorités examinent si ces fonds ont été gérés conformément aux exigences légales. Les responsables ont souligné que tout détournement de fonds donnés, quel que soit le montant, pourrait constituer une fraude ou un blanchiment d'argent. Alors que l'enquête est en cours, la police rassemble actuellement des preuves pour déterminer si des convocations ou des mandats d'arrêt sont nécessaires. L'identité des sujets potentiels reste confidentielle à ce stade. Pour les résidents et les observateurs, cette affaire met en lumière la surveillance réglementaire continue des organisations caritatives en Thaïlande. Il reste à confirmer si des accusations juridiques spécifiques seront portées, alors que le CIB continue d'évaluer les preuves recueillies. La police a rejeté les rumeurs suggérant que l'affaire pourrait être résolue par une seule personne, confirmant que tous les aspects de la plainte sont traités par les voies légales officielles.