L'Ufficio Centrale di Investigazione indaga sulla fondazione legata a Panadda Wongphudee
La polizia thailandese sta indagando su transazioni finanziarie per un totale di quasi un miliardo di baht all'interno della fondazione della celebrità Panadda Wongphudee a seguito di una denuncia formale.
L'Ufficio Centrale di Investigazione (CIB) della Thailandia sta conducendo un'indagine approfondita sulla fondazione 'Ongkorn Tham Dee', guidata dalla celebrità e attivista Panadda 'Boom' Wongphudee. Questa indagine segue una denuncia formale presentata da Bunyanuch Saengsri, che ha fornito prove riguardanti le operazioni finanziarie della fondazione, comprese questioni che coinvolgono i soci e il coniuge della fondatrice. Secondo il commissario del CIB, il tenente generale Natthasak Chaowanasai, gli investigatori hanno identificato quasi un miliardo di baht in transazioni finanziarie circolate sui conti della fondazione dal 2019. Le autorità stanno esaminando se tali fondi siano stati gestiti in conformità con i requisiti legali. I funzionari hanno sottolineato che qualsiasi uso improprio dei fondi donati, indipendentemente dall'importo, potrebbe costituire frode o riciclaggio di denaro. Mentre l'indagine è in corso, la polizia sta raccogliendo prove per determinare se siano necessarie convocazioni o mandati di arresto. L'identità dei potenziali soggetti rimane riservata in questa fase. Per i residenti e gli osservatori, questo caso evidenzia la continua supervisione normativa delle organizzazioni di beneficenza in Thailandia. Resta da confermare se verranno presentate accuse legali specifiche, mentre il CIB continua a valutare le prove raccolte. La polizia ha smentito le voci secondo cui il caso potrebbe essere risolto da una sola persona, confermando che tutti gli aspetti della denuncia vengono elaborati attraverso i canali legali ufficiali.
