La Oficina Central de Investigación investiga la fundación vinculada a Panadda Wongphudee
La policía tailandesa investiga transacciones financieras por un total de casi mil millones de bahts en la fundación de la celebridad Panadda Wongphudee tras una denuncia formal.
La Oficina Central de Investigación (CIB) de Tailandia está llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre la fundación 'Ongkorn Tham Dee', dirigida por la celebridad y activista Panadda 'Boom' Wongphudee. Esta investigación sigue a una denuncia formal presentada por Bunyanuch Saengsri, quien entregó pruebas sobre las operaciones financieras de la fundación, incluidos asuntos que involucran a asociados y al cónyuge de la fundadora. Según el comisionado del CIB, el teniente general Natthasak Chaowanasai, los investigadores han identificado casi mil millones de bahts en transacciones financieras que circulan por las cuentas de la fundación desde 2019. Las autoridades están examinando si estos fondos se gestionaron de acuerdo con los requisitos legales. Los funcionarios enfatizaron que cualquier uso indebido de los fondos donados, independientemente de la cantidad, podría constituir fraude o lavado de dinero. Mientras la investigación está en curso, la policía está reuniendo pruebas para determinar si son necesarias citaciones o órdenes de arresto. La identidad de los posibles sujetos sigue sin revelarse en esta etapa. Para los residentes y observadores, este caso destaca la supervisión regulatoria continua de las organizaciones benéficas en Tailandia. Queda por confirmar si se presentarán cargos legales específicos, ya que el CIB continúa evaluando las pruebas recopiladas. La policía ha desestimado los rumores que sugerían que el caso podría ser resuelto por una sola persona, confirmando que todos los aspectos de la denuncia se están procesando a través de los canales legales oficiales.
