Departamento de Investigação Central investiga fundação ligada a Panadda Wongphudee
A polícia tailandesa está investigando transações financeiras que totalizam quase 1 bilhão de bahts na fundação da celebridade Panadda Wongphudee após uma queixa formal.
O Departamento de Investigação Central (CIB) da Tailândia está conduzindo uma investigação abrangente sobre a fundação 'Ongkorn Tham Dee', liderada pela celebridade e ativista Panadda 'Boom' Wongphudee. Este inquérito segue uma queixa formal apresentada por Bunyanuch Saengsri, que entregou evidências sobre as operações financeiras da fundação, incluindo questões envolvendo associados e o cônjuge da fundadora. Segundo o comissário do CIB, o tenente-general Natthasak Chaowanasai, os investigadores identificaram quase 1 bilhão de bahts em transações financeiras circulando nas contas da fundação desde 2019. As autoridades estão examinando se esses fundos foram geridos de acordo com as exigências legais. As autoridades enfatizaram que qualquer uso indevido de fundos doados, independentemente do valor, pode constituir fraude ou lavagem de dinheiro. Enquanto a investigação prossegue, a polícia está reunindo evidências para determinar se intimações ou mandados de prisão são necessários. A identidade de potenciais alvos permanece em sigilo nesta fase. Para residentes e observadores, este caso destaca a supervisão regulatória contínua das organizações de caridade na Tailândia. Resta confirmar se serão apresentadas acusações legais específicas, à medida que o CIB continua a avaliar as evidências coletadas. A polícia descartou rumores de que o caso poderia ser resolvido por uma única pessoa, confirmando que todos os aspectos da queixa estão sendo processados pelos canais legais oficiais.
