Законодатели США требуют расследования в отношении 28 лиц, связанных с сетями мошенничества

Согласно отчету Khaosod Online Thailand, американские представители Брайан Маст и Джон Муленар направили официальный запрос госсекретарю и министру финансов США. Законодатели требуют провести расследование в течение 180 дней, чтобы определить, должны ли 28 конкретных лиц и организаций попасть под санкции в соответствии с законом «О глобальном акте Магнитского» и другими соответствующими законами США.

В запросе подчеркивается рост числа случаев онлайн-мошенничества, направленных против американцев, что законодатели связывают с транснациональными преступными организациями, базирующимися в Юго-Восточной Азии. Эти группы обвиняются в управлении крупномасштабными промышленными комплексами, занимающимися сложными видами мошенничества, включая инвестиционное мошенничество с криптовалютой, часто называемое «забоем свиней» (pig butchering), и романтическое мошенничество. Среди имен, указанных в переписке, значится Ворапак Таньявонг, бывший заместитель министра финансов Таиланда.

Для жителей и путешественников в Таиланде это событие подчеркивает продолжающееся международное внимание к распространению центров киберпреступности в регионе. Хотя запрос инициирует официальный процесс проверки, важно отметить, что эти лица еще не подверглись санкциям. Расследование находится на предварительной стадии, и остается подтвердить, предпримет ли правительство США официальные карательные меры против кого-либо из названных лиц. Наблюдателям следует следить за официальными объявлениями Министерства финансов США для получения дальнейших обновлений по этому юридическому вопросу.