Droit
Des législateurs américains demandent une enquête sur 28 personnes liées à des réseaux d'escroquerie
Deux présidents de commissions de la Chambre des représentants des États-Unis ont officiellement demandé l'ouverture d'une enquête sur 28 personnes, dont un ancien responsable thaïlandais, pour leurs liens potentiels avec des opérations d'escroquerie en ligne transnationales.
Selon un rapport de Khaosod Online Thailand, les représentants américains Brian Mast et John Moolenaar ont soumis une demande formelle au secrétaire d'État et au secrétaire au Trésor des États-Unis. Les législateurs demandent une enquête sous 180 jours afin de déterminer si 28 personnes et entités spécifiques devraient faire l'objet de sanctions en vertu de la loi Global Magnitsky et d'autres lois américaines pertinentes.
La demande souligne la montée en puissance des fraudes en ligne ciblant les Américains, que les législateurs attribuent à des organisations criminelles transnationales basées en Asie du Sud-Est. Ces groupes sont accusés d'exploiter des complexes industriels à grande échelle dédiés à des escroqueries sophistiquées, notamment la fraude aux investissements en cryptomonnaies, souvent appelée « pig butchering », et les escroqueries sentimentales. Parmi les noms figurant dans la correspondance se trouve Worapak Thanyawong, ancien vice-ministre des Finances de Thaïlande.
Pour les résidents et les voyageurs en Thaïlande, ce développement souligne l'attention internationale croissante portée à la prolifération des centres de cyberfraude dans la région. Bien que cette demande lance un processus d'examen formel, il est important de noter que ces personnes n'ont pas encore été sanctionnées. L'enquête en est à son stade préliminaire, et il reste à confirmer si le gouvernement américain décidera d'imposer des sanctions formelles à l'encontre des parties nommées. Les observateurs doivent surveiller les annonces officielles du Trésor américain pour toute mise à jour sur ce dossier juridique.
