Diritto
Legislatori USA richiedono un'indagine sulle sanzioni per 28 individui legati a reti di truffe
Due presidenti di commissione della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti hanno richiesto formalmente un'indagine su 28 individui, tra cui un ex funzionario thailandese, per potenziali legami con operazioni transnazionali di truffe online.
Secondo un rapporto di Khaosod Online Thailand, i rappresentanti americani Brian Mast e John Moolenaar hanno presentato una richiesta formale al Segretario di Stato e al Segretario al Tesoro degli Stati Uniti. I legislatori chiedono un'indagine entro 180 giorni per determinare se 28 individui ed entità specifiche debbano essere soggetti a sanzioni ai sensi del Global Magnitsky Act e di altre leggi statunitensi pertinenti.
La richiesta evidenzia l'aumento delle frodi online che colpiscono gli americani, che i legislatori attribuiscono a organizzazioni criminali transnazionali con sede nel sud-est asiatico. Questi gruppi sono accusati di gestire complessi industriali su larga scala dedicati a truffe sofisticate, tra cui le frodi sugli investimenti in criptovalute, spesso chiamate "pig butchering", e le truffe sentimentali. Tra i nomi elencati nella corrispondenza figura Worapak Thanyawong, ex vice ministro delle Finanze della Thailandia.
Per i residenti e i viaggiatori in Thailandia, questo sviluppo sottolinea il continuo controllo internazionale sulla proliferazione di centri di criminalità informatica nella regione. Sebbene la richiesta avvii un processo di revisione formale, è importante notare che questi individui non sono ancora stati sanzionati. L'indagine è attualmente in una fase preliminare e resta da confermare se il governo degli Stati Uniti procederà con sanzioni formali contro una qualsiasi delle parti nominate. Gli osservatori dovrebbero monitorare gli annunci ufficiali del Tesoro degli Stati Uniti per ulteriori aggiornamenti su questa questione legale.
