Direito
Legisladores dos EUA pedem investigação de sanções contra 28 indivíduos ligados a redes de golpes
Dois presidentes de comitês da Câmara dos Representantes dos EUA solicitaram formalmente uma investigação sobre 28 indivíduos, incluindo um ex-funcionário tailandês, por possíveis ligações com operações transnacionais de golpes online.
De acordo com uma reportagem do Khaosod Online Thailand, os representantes americanos Brian Mast e John Moolenaar enviaram um pedido formal ao Secretário de Estado e ao Secretário do Tesouro dos EUA. Os legisladores estão solicitando uma investigação dentro de 180 dias para determinar se 28 indivíduos e entidades específicas devem sofrer sanções sob a Lei Global Magnitsky e outras leis americanas relevantes.
O pedido destaca o aumento das fraudes online que visam americanos, o que os legisladores atribuem a organizações criminosas transnacionais baseadas no Sudeste Asiático. Esses grupos são acusados de operar complexos industriais de grande escala dedicados a golpes sofisticados, incluindo fraudes de investimento em criptomoedas, frequentemente chamadas de "pig butchering", e golpes românticos. Entre os nomes listados na correspondência está Worapak Thanyawong, ex-vice-ministro das Finanças da Tailândia.
Para residentes e viajantes na Tailândia, este desenvolvimento ressalta o escrutínio internacional contínuo sobre a proliferação de centros de crimes cibernéticos na região. Embora o pedido inicie um processo formal de revisão, é importante notar que esses indivíduos ainda não foram sancionados. A investigação está atualmente em estágio preliminar, e resta confirmar se o governo dos EUA prosseguirá com penalidades formais contra qualquer uma das partes nomeadas. Os observadores devem acompanhar os anúncios oficiais do Tesouro dos EUA para mais atualizações sobre este assunto jurídico.
