Derecho
Legisladores de EE. UU. solicitan investigación de sanciones contra 28 personas vinculadas a redes de estafas
Dos presidentes de comités de la Cámara de Representantes de EE. UU. han solicitado formalmente una investigación sobre 28 personas, incluido un exfuncionario tailandés, por posibles vínculos con operaciones transnacionales de estafas en línea.
Según un informe de Khaosod Online Thailand, los representantes estadounidenses Brian Mast y John Moolenaar han presentado una solicitud formal ante el Secretario de Estado y el Secretario del Tesoro de EE. UU. Los legisladores piden una investigación en un plazo de 180 días para determinar si 28 personas y entidades específicas deberían ser sancionadas bajo la Ley Global Magnitsky y otras leyes estadounidenses pertinentes.
La solicitud destaca el aumento de los fraudes en línea dirigidos a estadounidenses, que los legisladores atribuyen a organizaciones criminales transnacionales con base en el sudeste asiático. Estos grupos están acusados de operar complejos industriales a gran escala dedicados a estafas sofisticadas, incluyendo el fraude de inversiones en criptomonedas, a menudo llamado "pig butchering", y estafas románticas. Entre los nombres que figuran en la correspondencia se encuentra Worapak Thanyawong, ex viceministro de Finanzas de Tailandia.
Para los residentes y viajeros en Tailandia, este desarrollo subraya el escrutinio internacional continuo sobre la proliferación de centros de ciberdelincuencia en la región. Aunque la solicitud inicia un proceso de revisión formal, es importante señalar que estas personas aún no han sido sancionadas. La investigación se encuentra en una etapa preliminar, y queda por confirmar si el gobierno de EE. UU. procederá con sanciones formales contra cualquiera de las partes nombradas. Los observadores deben seguir los anuncios oficiales del Tesoro de EE. UU. para obtener más actualizaciones sobre este asunto legal.
