Экономика
Банк Таиланда усилит меры против «серого капитала»
Банк Таиланда объявит о новых, более строгих мерах 10 сентября, чтобы предотвратить использование финансового сектора для незаконной деятельности.
Согласно отчету Prachachat Business, Банк Таиланда (BOT) готовится объявить о единой позиции совместно с коммерческими банками и небанковскими финансовыми организациями 10 сентября. Инициатива направлена на то, чтобы финансовый сектор Таиланда не использовался в качестве инструмента, канала или системы поддержки для незаконных транзакций, часто называемых «серым капиталом».
Управляющий BOT заявил, что центральный банк усиливает надзор для сдерживания незаконных финансовых потоков. Этот шаг последовал за успехом предыдущих мер; в частности, постановление, запрещающее снятие наличных на сумму более 5 миллионов бат, привело к сокращению таких транзакций на 52%. Кроме того, новые меры контроля за покупкой золота также повлияли на объемы транзакций.
Для жителей и путешественников это развитие событий сигнализирует об ужесточении финансовых правил и мониторинга в стране. Хотя эти меры направлены на борьбу с организованной преступностью и отмыванием денег, они могут привести к усилению контроля или требованиям к документации при проведении крупных финансовых операций. Остается подтвердить, какие именно новые протоколы будут представлены 10 сентября и как они могут повлиять на индивидуальный банковский опыт или легкость проведения крупномасштабных финансовых операций в Таиланде. Заинтересованным сторонам рекомендуется следить за официальными объявлениями своих финансовых учреждений после предстоящего заявления BOT.