Economía
El Banco de Tailandia reforzará las medidas contra el 'capital gris'
El Banco de Tailandia anunciará nuevas medidas más estrictas el 10 de septiembre para evitar que el sector financiero se utilice para actividades ilegales.
Según un informe de Prachachat Business, el Banco de Tailandia (BOT) se prepara para anunciar una postura unificada junto con los bancos comerciales y las instituciones financieras no bancarias el 10 de septiembre. La iniciativa tiene como objetivo garantizar que el sector financiero de Tailandia no se utilice como herramienta, conducto o sistema de apoyo para transacciones ilegales, a menudo denominadas 'capital gris'.
El gobernador del BOT declaró que el banco central está elevando su supervisión para frenar los flujos financieros ilícitos. La medida sigue al éxito de intervenciones anteriores; específicamente, una regulación que prohíbe los retiros de efectivo superiores a 5 millones de baht resultó en una reducción del 52% en dichas transacciones. Además, los nuevos controles sobre las compras de oro también han afectado los volúmenes de transacciones.
Para los residentes y viajeros, este desarrollo señala un endurecimiento de las regulaciones financieras y la vigilancia en el país. Aunque estas medidas están diseñadas para combatir el crimen organizado y el lavado de dinero, pueden conducir a un mayor escrutinio o requisitos de documentación para grandes transacciones financieras. Queda por confirmar qué protocolos específicos se darán a conocer el 10 de septiembre y cómo podrían afectar las experiencias bancarias individuales o la facilidad para realizar operaciones financieras a gran escala en Tailandia. Se recomienda a las partes interesadas que sigan los anuncios oficiales de sus respectivas instituciones financieras tras la próxima declaración del BOT.