Économie
La Banque de Thaïlande va renforcer les mesures contre le « capital gris »
La Banque de Thaïlande s'apprête à annoncer de nouvelles mesures plus strictes le 10 septembre pour empêcher le secteur financier d'être utilisé à des fins illégales.
Selon un rapport de Prachachat Business, la Banque de Thaïlande (BOT) se prépare à annoncer une position unifiée avec les banques commerciales et les institutions financières non bancaires le 10 septembre. L'initiative vise à garantir que le secteur financier thaïlandais ne soit pas utilisé comme un outil, un canal ou un système de soutien pour des transactions illégales, souvent appelées « capital gris ».
Le gouverneur de la BOT a déclaré que la banque centrale renforce sa surveillance pour freiner les flux financiers illicites. Cette décision fait suite au succès d'interventions précédentes ; plus précisément, une réglementation interdisant les retraits d'espèces supérieurs à 5 millions de bahts a entraîné une réduction de 52 % de ces transactions. De plus, de nouveaux contrôles sur les achats d'or ont également eu un impact sur les volumes de transactions.
Pour les résidents et les voyageurs, ce développement signale un durcissement des réglementations financières et de la surveillance dans le pays. Bien que ces mesures soient conçues pour lutter contre le crime organisé et le blanchiment d'argent, elles pourraient entraîner une surveillance accrue ou des exigences de documentation pour les transactions financières importantes. Il reste à confirmer quels nouveaux protocoles spécifiques seront dévoilés le 10 septembre et comment ils pourraient affecter les expériences bancaires individuelles ou la facilité d'effectuer des opérations financières à grande échelle en Thaïlande. Il est conseillé aux parties prenantes de surveiller les annonces officielles de leurs institutions financières respectives après la prochaine déclaration de la BOT.