DSI สั่งตรวจสอบธุรกรรมคริปโทฯ ที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ม Shuffle

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ทำหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างเป็นทางการ เพื่อขอให้ดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม Shuffle อย่างละเอียด ตามรายงานจาก Matichon Online การสอบสวนนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพื่อติดตามเส้นทางการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมุ่งเน้นไปที่ธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับสามีของ ส.ส. สุชาดา ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้เพื่อพิจารณาว่ามีการละเมิดกฎระเบียบทางการเงินหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่ สำหรับผู้อยู่อาศัยและชาวต่างชาติในประเทศไทย เหตุการณ์นี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการกำกับดูแลแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง และความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการตรวจสอบธุรกรรมคริปโทฯ มูลค่าสูง แม้ว่าการสอบสวนจะยังคงดำเนินอยู่ แต่ยังต้องรอการยืนยันว่าธุรกรรมเหล่านี้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานทางการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย ประชาชนควรติดตามการอัปเดตอย่างเป็นทางการจาก DSI ต่อไป เนื่องจากผลการสอบสวนอาจส่งผลต่อการกำกับดูแลแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโทฯ ในอนาคต