Maxbit ยืนยันพบธุรกรรมโอนตรงกับแพลตฟอร์มพนัน Shuffle

ตามรายงานจาก Thai Post นายศิริโชคเปิดเผยว่า Maxbit ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาต ได้ยืนยันต่อคณะกรรมาธิการรัฐสภาว่าพบธุรกรรมการโอนเงินโดยตรงกับแพลตฟอร์มพนัน Shuffle.com

หลักฐานที่นำเสนอระบุว่ามีกระเป๋าเงินดิจิทัลอย่างน้อย 3 ใบที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มดังกล่าวในการโอนเงินครั้งนี้ โดยมีมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท นายศิริโชคเน้นย้ำว่าประเด็นสำคัญไม่ใช่จำนวนเงิน แต่เป็นเรื่องของระบบตรวจสอบธุรกรรมของผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐ ซึ่งผลการตรวจสอบนี้ทำให้เกิดคำถามว่าหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตมีการจัดการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการกำกับดูแลเพื่อป้องกันกระแสเงินที่ผิดกฎหมายอย่างไร

สำหรับผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ใช้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย เหตุการณ์นี้เน้นย้ำถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศอย่างต่อเนื่อง และเป็นเครื่องเตือนใจว่าแพลตฟอร์มทางการเงินที่ดำเนินงานในประเทศต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการตรวจสอบที่เข้มงวด

สิ่งที่ยังต้องรอการยืนยันคือขอบเขตของธุรกรรมเหล่านี้ในแพลตฟอร์มอื่นๆ และหน่วยงานกำกับดูแลจะมีการกำหนดบทลงโทษเพิ่มเติมหรือบังคับใช้กระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นสำหรับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือไม่ โดยคาดว่าทางการจะดำเนินการสอบสวนผลกระทบเชิงระบบจากข้อเท็จจริงเหล่านี้ต่อไป