ทางการไทยประสบปัญหาในการติดตามอาชญากรรมทางการเงินข้ามชาติสมัยใหม่

ตามรายงานของมติชนออนไลน์เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2026 ทางการไทย ซึ่งรวมถึงสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.), กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำลังประสบปัญหาในการสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินสมัยใหม่ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดระบุว่าเครือข่ายอาชญากรรมเหล่านี้ใช้รูปแบบที่ซับซ้อนและไม่สามารถติดตามได้ ซึ่งหลีกเลี่ยงระบบธนาคารแบบดั้งเดิม หรือที่มักเรียกกันว่ารูปแบบ "โพยก๊วนข้ามชาติ"

การดำเนินงานที่ผิดกฎหมายเหล่านี้มีรายงานว่าเชื่อมโยงกับรูปแบบ "เด็กเอนฯ" หรือบริการบันเทิง ซึ่งพนักงานสอบสวนอธิบายว่าเป็น "จิ๊กซอว์ลับ" ที่ทำให้การติดตามเส้นทางการเงินมีความซับซ้อน เนื่องจากเครือข่ายเหล่านี้ดำเนินการนอกเหนือจากการกำกับดูแลทางการเงินทั่วไป ทางการจึงประสบความยากลำบากในการรวบรวมหลักฐานหรือติดตามการเคลื่อนไหวของเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับผู้อยู่อาศัยและนักท่องเที่ยว รายงานนี้เน้นย้ำถึงความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของอาชญากรรมทางการเงินในประเทศไทย และข้อจำกัดที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่นกำลังเผชิญในการตรวจสอบเศรษฐกิจนอกระบบเหล่านี้ แม้ว่าทางการจะยอมรับถึงความซับซ้อนของวิธีการเหล่านี้ แต่ขอบเขตของการดำเนินงานและบุคคลหรือองค์กรที่อยู่เบื้องหลังยังคงต้องได้รับการยืนยันต่อไป ประชาชนควรใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับบริการทางการเงินที่ไม่มีการกำกับดูแล เนื่องจากขณะนี้การสืบสวนเครือข่ายข้ามชาติเหล่านี้ยังคงดำเนินอยู่ และผลกระทบที่แท้จริงต่อเศรษฐกิจในท้องถิ่นยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างถ่องแท้