ตำรวจไซเบอร์รวบซีอีโอสาวตั้งบริษัทบังหน้า เอี่ยวเครือข่ายบัญชีม้า

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2569 มติชนออนไลน์รายงานว่า ตำรวจไซเบอร์ได้เข้าตรวจค้นบ้านหรูและจับกุมซีอีโอหญิงรายหนึ่ง โดยผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่าจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นมาเพื่อใช้เป็นบริษัทบังหน้าสำหรับการจัดการบัญชีม้าโดยเฉพาะ

ตามรายงานระบุว่า เจ้าหน้าที่เชื่อว่าการดำเนินงานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากนายทุนชาวจีน ซึ่งใช้โครงสร้างบริษัทเหล่านี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย การจับกุมครั้งนี้เน้นย้ำถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ไทยในการทลายเครือข่ายอาชญากรรมที่ใช้การจดทะเบียนธุรกิจอย่างถูกกฎหมายมาบังหน้าเพื่อฟอกเงินหรือโอนเงินผ่านบัญชีม้า

สำหรับผู้อยู่อาศัยและชาวต่างชาติในไทย กรณีนี้เป็นเครื่องเตือนใจถึงความสำคัญของการตรวจสอบความถูกต้องของนิติบุคคลก่อนที่จะทำธุรกิจหรือเข้าทำงาน เนื่องจากบริษัทบังหน้ามักถูกนำไปใช้ในอาชญากรรมทางการเงิน แม้ว่าการจับกุมครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการสืบสวน แต่ขอบเขตที่แท้จริงของเครือข่าย ปริมาณเงินทั้งหมดที่ถูกหมุนเวียน และตัวตนของนายทุนจีนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ยังคงอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของตำรวจ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่บริษัทนี้เปิดดำเนินการหรือจำนวนบัญชีม้าทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับบริษัทดังกล่าว โดยคาดว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมออกมาในขณะที่การสอบสวนดำเนินต่อไป