Bitkub предоставила данные DSI о связях с игорным сайтом Shuffle

3 ноября 2026 года юридические представители Bitkub Online, крупной тайской криптовалютной биржи, встретились со следователями Департамента специальных расследований (DSI). Встреча была посвящена расследованию Отдела по борьбе с технологическими и информационными преступлениями в отношении подозрительной финансовой деятельности. Согласно сообщениям Khaosod Online, Bitkub предоставила данные о 49 клиентских счетах, которые предположительно совершили криптовалютные транзакции на общую сумму около 100 миллионов бат. Есть подозрения, что эти транзакции связаны с платформой для онлайн-гемблинга Shuffle. В настоящее время DSI изучает информацию, предоставленную биржей, чтобы определить степень вовлеченности и возможные нарушения нормативных требований. Это событие является частью более широкого расследования, поскольку власти запланировали встречи с 11 другими компаниями для сбора дополнительной информации о подобных действиях. Для жителей и гостей страны это расследование подчеркивает продолжающийся контроль за платформами цифровых активов в Таиланде, поскольку власти работают над пресечением незаконных операций в сфере онлайн-гемблинга. Хотя биржа сотрудничает со следствием, конкретные правовые последствия для затронутых счетов и более широкое влияние на деятельность платформы еще предстоит подтвердить DSI по мере продолжения расследования.