Bitkub fornece dados ao DSI sobre ligações com o site de apostas Shuffle

No dia 3 de novembro de 2026, representantes legais da Bitkub Online, uma importante corretora de criptomoedas tailandesa, reuniram-se com investigadores do Departamento de Investigações Especiais (DSI). A reunião focou-se no inquérito da Divisão de Crimes Tecnológicos e de Informação sobre atividades financeiras suspeitas. Segundo relatos do Khaosod Online, a Bitkub forneceu dados sobre 49 contas de clientes que alegadamente realizaram transações de criptomoedas totalizando cerca de 100 milhões de bahts. Suspeita-se que estas transações estejam ligadas à plataforma de apostas online Shuffle. O DSI está atualmente a analisar as informações fornecidas pela corretora para determinar a extensão do envolvimento e potenciais violações regulamentares. Este desenvolvimento faz parte de uma investigação mais ampla, uma vez que as autoridades agendaram reuniões com outras 11 empresas para recolher mais informações sobre atividades semelhantes. Para residentes e visitantes, esta investigação destaca o escrutínio contínuo das plataformas de ativos digitais na Tailândia, à medida que as autoridades trabalham para conter operações ilegais de apostas online. Embora a corretora esteja a cooperar com a investigação, as implicações legais específicas para as contas afetadas e o impacto mais amplo nas operações da plataforma permanecem por confirmar pelo DSI à medida que o inquérito prossegue.