Bitkub fornisce dati al DSI in merito ai collegamenti con il sito di scommesse Shuffle

Il 3 novembre 2026, i rappresentanti legali di Bitkub Online, un importante exchange di criptovalute thailandese, hanno incontrato gli investigatori del Dipartimento per le Investigazioni Speciali (DSI). L'incontro si è concentrato sull'indagine della Divisione per i crimini tecnologici e informatici in merito ad attività finanziarie sospette. Secondo quanto riportato da Khaosod Online, Bitkub ha fornito dati relativi a 49 conti di clienti che avrebbero effettuato transazioni in criptovaluta per un totale di circa 100 milioni di baht. Si sospetta che tali transazioni siano collegate alla piattaforma di scommesse online Shuffle. Il DSI sta attualmente esaminando le informazioni fornite dall'exchange per determinare l'entità del coinvolgimento e le potenziali violazioni normative. Questo sviluppo fa parte di un'indagine più ampia, poiché le autorità hanno programmato incontri con altre 11 società per raccogliere ulteriori informazioni su attività simili. Per i residenti e i visitatori, questa indagine evidenzia il continuo controllo sulle piattaforme di asset digitali in Thailandia, mentre le autorità lavorano per arginare le operazioni illegali di scommesse online. Sebbene l'exchange stia collaborando con l'indagine, le specifiche implicazioni legali per i conti interessati e l'impatto più ampio sulle operazioni della piattaforma rimangono da confermare da parte del DSI man mano che l'inchiesta procede.