Bitkub fournit des données au DSI concernant des liens avec le site de jeux Shuffle

Le 3 novembre 2026, des représentants juridiques de Bitkub Online, une importante plateforme d'échange de cryptomonnaies thaïlandaise, ont rencontré des enquêteurs du Département des enquêtes spéciales (DSI). La réunion portait sur l'enquête de la Division de la criminalité technologique et informatique concernant des activités financières suspectes. Selon les rapports de Khaosod Online, Bitkub a fourni des données concernant 49 comptes clients ayant prétendument effectué des transactions en cryptomonnaies totalisant environ 100 millions de bahts. Ces transactions sont soupçonnées d'être liées à la plateforme de jeux d'argent en ligne Shuffle. Le DSI examine actuellement les informations fournies par la plateforme pour déterminer l'ampleur de l'implication et les éventuelles violations de la réglementation. Ce développement s'inscrit dans le cadre d'une enquête plus large, les autorités ayant prévu des réunions avec 11 autres entreprises pour recueillir des informations supplémentaires sur des activités similaires. Pour les résidents et les visiteurs, cette enquête souligne la surveillance continue des plateformes d'actifs numériques en Thaïlande, alors que les autorités s'efforcent de limiter les opérations de jeux d'argent en ligne illégales. Bien que la plateforme coopère avec l'enquête, les implications juridiques spécifiques pour les comptes concernés et l'impact plus large sur les opérations de la plateforme restent à confirmer par le DSI à mesure que l'enquête progresse.